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公司公告

第二届监事会第九次会议决议公告

来源:本站    发布时间:2019-9-30 19:15:41    点击量:

 

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019年9月30日 

2. 会议召开地点:金华市金东区塘雅工业园区公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式2019 年9月18日以电话方式送达

5. 会议主持人:监事会主席罗贤江

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。

 

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于提前赎回已发行可转换公司债券的议案》。

1.议案内容

公司于2019 年1 月31日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于非公开发行私募可转债方案的议案》,在浙江股权交易中心非公开发行私募可转换公司债券(以下简称“可转债”),债券期限为5年。根据《关于非公开发行私募可转债方案的议案》中约定的特殊约定,发行人拟申请在上海证券交易所或深圳证券交易所发行A股的,在向中国证监会申报材料之前,有权要求所有债券持有人按照本方案的规定将所持债券转为股权或取消转股权利;因此公司现行使可转债提前赎回权。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

浙江天晟建材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

 

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事会 

2019年9月30日

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