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公司公告

第二届董事会第九次会议决议公告

来源:本站    发布时间:2019-9-26 11:11:32    点击量:

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019年7月29日 

2. 会议召开地点:金华市金东区塘雅工业园区公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式2019 年7月19 日以电话方式送达

5. 会议主持人:董事长刘世伟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过2019年半年度报告议案

1.议案内容

具体内容详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江天晟建材股份有限公司2019年半年度报告》(公告编号2019-032)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

(一)《浙江天晟建材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

(二)公司董事、高级管理人员对2019年半年度报告的确认意见。

 

 

浙江天晟建材股份有限公司

董事会 

2019年7月30日

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