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公司公告

第二届监事会第八次会议决议公告

来源:本站    发布时间:2019-9-26 11:08:03    点击量:

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019年7月29日 

2. 会议召开地点:金华市金东区塘雅工业园区公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式2019 年7 月19 日以电话方式送达

5. 会议主持人:监事会主席罗贤江

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。

 

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

 

二、 议案审议情况

(一) 审议通过2019年半年度报告议案

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2)半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年半年度报告真实地反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况;

3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《浙江天晟建材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

(二)公司监事对2019年半年度报告的确认意见。

 

浙江天晟建材股份有限公司

事会 

2019年7月30日

 

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