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浙江天晟建材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码:833197 证券简称:天晟股份 主办券商:财通证券
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年7月29日
2. 会议召开地点:金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年7月19 日以电话方式送达
5. 会议主持人:董事长刘世伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2019年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江天晟建材股份有限公司2019年半年度报告》(公告编号2019-032)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江天晟建材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;
(二)公司董事、高级管理人员对2019年半年度报告的确认意见。
浙江天晟建材股份有限公司
董事会
2019年7月30日