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浙江天晟建材股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.  会议召开时间：2019年7月29日

2.  会议召开地点：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室

3.  会议召开方式：现场

4.  发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年7月19 日以电话方式送达

5.  会议主持人：董事长刘世伟

6.  召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江天晟建材股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号2019-032）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江天晟建材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对2019年半年度报告的确认意见。

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2019年7月30日